Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) по материалам оперативной разработки сотрудников регионального управления ФСБ. Следователи СК провели обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах фигурантов.