Черкалина арестовали в апреле совместно с его коллегами Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обыске у них были найдены 12 млрд рублей. В посредничестве между полковником и банком обвиняется бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО "Европейское Подмосковье" Арно Ходжоян.